纽约监管当局再次发起攻击 Bitfinex等13家交易所受到调查

2021-03-01 20:00:27 阅读(67)

虚拟作为技术进步的形式,作为交换媒介和投资机会,激励了创新者、企业投资者,也催生了多元化的企业和应生态。然而,虚拟货币仍然是一个高波动、极端不稳定、高风险的高投机领域。此外,有报道称,这一领域吸引了许多欺诈者、场操纵者和小偷。

通知中还包括一份问卷,要求上述交流在5月1前完成。问卷中的问题大多比较深入,旨在调查这些交易所的交易流程和政策、行和保险信息,以及KYC(了解你的客户)和反洗(反洗钱)的部署情况。为了维护消费者权益,纽约检察办公室表示,此类信息将在稍后披露。

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施奈德曼“虚拟市场诚信计划”的关是提高透明度,旨在保护投资者,保这种新型金融市场的诚信。

施奈德曼说:随着加密货币,的不断发展,纽约乃至全国的消费者在投资都有权享有一定程度的透明度,相应的企业也应该对自己的投资负责。然而,在大多数情况下,消费者在评估这种交易平台的公平性、完整性和安全性时,甚至不知道基本情况。

纽约州已经是加密货币对企业监管最严格的地区。在这里,加密货币公司要想正常运营,必须获得当地金融服务颁发的BitLicense。自2014推出这项政策以来,纽约出现了“大逃离比特币"”的现象,只有少数企业成功获得了这一许可。

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